La mujer, integrante del Patronato de Liberados, fue procesada en una causa por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. La Justicia analiza el rol que habría tenido en la captación de personas vulnerables.
Una funcionaria judicial de La Plata, integrante del Patronato de Liberados, fue procesada en el marco de una investigación que busca determinar su presunta participación en una organización dedicada a cometer estafas, lavar activos y utilizar cuentas virtuales para ocultar el origen de grandes sumas de dinero.
La sospechosa, identificada como A. M., fue detenida esta semana y quedó procesada por la fiscal Betina Lacki. Este viernes fue citada a declarar, aunque decidió no responder preguntas. Ahora, la fiscal cuenta con un plazo de 15 días, prorrogable por otro período similar, para definir si solicitará su prisión preventiva.
La causa investiga el movimiento de aproximadamente $27.000 millones durante un año. Según la hipótesis de los investigadores, la organización habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales y utilizarlas posteriormente para transferir dinero.
Cómo habría funcionado la maniobra en La Plata
La investigación tuvo un avance importante el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal Lacki ordenó una serie de allanamientos luego de varios meses de análisis de información y movimientos financieros.
Una de las principales hipótesis apunta a una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, mediante la cual grandes cantidades de dinero son divididas en numerosas operaciones de menor monto para dificultar su detección y seguimiento.
De acuerdo con la investigación, integrantes de la presunta organización habrían captado a personas vulnerables mediante una oferta de $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos. Con esa información, posteriormente se habrían abierto cuentas en distintas plataformas digitales.
Parte de estas operaciones habría ocurrido en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en pleno centro de La Plata. Allí, las personas captadas eran fotografiadas y sometidas a controles biométricos para completar la apertura de las cuentas.
Una vez habilitadas, las cuentas habrían sido utilizadas como intermediarias para recibir y transferir fondos cuyo origen todavía es investigado. Según la hipótesis judicial, posteriormente parte del dinero habría sido derivada a un casino online ilegal, donde se registraban supuestas ganancias de juego con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos.
Investigan el rol de la funcionaria judicial
Uno de los aspectos centrales del expediente es determinar qué función habría cumplido A. M. dentro de la estructura investigada.
Los investigadores sospechan que su trabajo en el Patronato de Liberados podría haberle permitido acceder a personas que se encontraban bajo supervisión judicial o atravesaban situaciones de vulnerabilidad social.
En ese contexto, la funcionaria fue señalada como una de las presuntas responsables de las tareas de captación. Si la Justicia logra acreditar que utilizó su posición para facilitar la maniobra, podría analizarse además la existencia de un eventual abuso de su función pública.
Mientras tanto, la investigación continúa para establecer el origen de los fondos, reconstruir el circuito del dinero y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.
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